دانلود مقاله پولشویی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: پولشویی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 88

این مقاله در مورد پولشویی می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله پولشویی

اهمیت موضوع:
مدتهاست که در رسانه ها سخن از پولشویی و توجه به آن به میان می آید آنچه که سبب می شود این موضوع اهمیت ذاتی آن است چه آن که قسمت قابل توجهی از نقل از انتقالات پول در جهان مرتبط با پولشویی است و این موضوع سبب می شود که در انتها به تفکر و عمل مبارزه با پولشویی را داشته باشد گروه ویژه ای که توسط کشورهای صنعتی گروه هفت برای بررسی موضوع پولشویی تشکیل شد در آمدهای ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدر را در سطح جهان سیصد میلیارد دلار تخمین زده که این .....(ادامه دارد)

فرضیه سوم
خیر، محاکم عمومی، در حال حاضر پاسخگوی امور فوق نیستند زیرا از جمله توانائیهای علمی و عملی لازم برخوردار نمی باشند بلکه امکان برهم زدن امنیت اقتصادی را بشدت خواهند داشت در این زمینه به نظر می رسد که اولاً: لزوم بازنگری هر چه سریعتر نسبت به مقام تعقیب وجود دارد به نظر مقام تعقیب در کشور ما از سردرگمی بیمارگونه ای رنج می برد.
وجود بازپرسان، دادیاران، پلیسان قضایی که کاملاً تخصصی به امور کیفری در مرحله کشف و تحقیق و تعقیب می پردازند تحت نظارت دادستانی ورزیده کاملاًٌ ضروری است. .....(ادامه دارد)

مبحث دوم – مفهوم پولشویی
پولشویی یا تطهیر دارایی، فرآیند تبدیل و مخفی نمودن منشاء نامشروع و غیر قانونی دارایی و درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم است. به نحوی که دارایی دارای ظاهر قانونی گردند.به طور کلی عمل تبدیل و مخفی داشتن در پولشویی امری حیاتی شمرده می شود و همین عنصر حیاتی پولشویی را به منزله سوخت برای ادامه فعالیت مجرمانه نهادها، سازمان های غیر قانونی و تبهکاران بزرگ ساخته است. به عبارت دیگر موضوع عبارت است از مبهم نمودن منشاء دارائیهایی که از طریق غیر قانونی تحصیل گردیده با .....(ادامه دارد)

گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
طرفداران مبارزه با جرم پولشویی در کشور، مبنای نظری خود را ریشه در شریعت و احکام می دانند ایشان ضمن استناد به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و آیه شریفه " ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل" خواستار مبارزه،‌ با پولشویی می گردند و ضمن نکوهش تکاثر و متکاثر شدن و مسرفین و مترفین آنها را نکوهش و کسانی را که از راههای غیر مشروع تحصیل مال می نمایند به مثابه دزذانی می دانند که زاد و توشه فقرا را به سرقت می برند(قام الام العسکری: اغنائهم سرقون زاد الفقرا) و بر این .....(ادامه دارد)

بخش دوم: در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی
ماده 2- دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی محکووم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردیکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 3- بمنظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهائی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.
ماده 4- در اجرای ماده 3 این قانون هر یک از وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و دستگاههای دولتی وابسته به دولت و شهرداریها موظف اند سوابق همه وزراء، معاونان، .....(ادامه دارد)

لایحه مبارزه با پولشویی
ماده 1- جرم پولشویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائی با منشاء غیر قانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارائی یاد شده.
تبصره – دارائی با منشاء غیر قانونی: وجوه یا اموال یا منافعی است که از طریق فعالیت های مجرمانه از قبیل ارتشا، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت کسب شده باشد.
ماده 2- در مورد جرائم، منشاء دارائی های یاد شده، مرتکب به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 3- اشخاصی که مرتکب جرم پولشویی می شوند(اعم از مباشرت یا شریک)، .....(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله پولشویی 

چکیده ...
مقدمه ..
اهمیت موضوع ....
انگیزه انتخاب ..
سوالات و فرضیات ...
روش تحقیق ..
فصل اول: کلیات و تعاریف     
 مبحث اول: مفهوم اصطلاحات....
گفتار اول: تعریف جرم ...
گفتار دوم: جنایات سازمان یافته .
 مبحث دوم: مفهوم پولشویی...    
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع     
تاریخچه و پیشینه موضوع....
مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ...
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ....
گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ...
ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها      
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ....
 الف: عنصر قانونی...
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ...
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی...
 ب: عنصر مادی...
مراحل پولشویی....
ج)عنصر روانی ..
مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها..
گفتار اول: آئین دادرسی ....
گفتار دوم: مجازاتها.
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی..
انتقاد بر لایحه ...
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟     
منابع و مأخذ ...    
پیوستها     
متن قانون اصل 49...
متن لایحه مبارزه با پولشویی ...

تحقیق درباره پولشویی چیست

اختصاصی از فی گوو تحقیق درباره پولشویی چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:4

فهرست و توضیحات:

مقدمه
انواع پولشویی

پولشویی چیست

پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.
پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و... می باشد. چون پولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک می کند و هم در حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زیانهای متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی دارد.
منظور از پولشویی این است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادی کنند و با این عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سواستفاده نمایند. و سرانجام از پرداخت عوارض ومالیات و... نیز فرار کنند. پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر کالا تروریسم وجرایم سازمان یافته بین المللی است .

تحقیق قانون مبارزه با پولشوئی

اختصاصی از فی گوو تحقیق قانون مبارزه با پولشوئی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:2

فهرست:

قانون مبارزه با پولشوئی

ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.
۳ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).
تبصره۱ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره۲ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.